Turquie : 191 arrestations dans une affaire d'escroquerie de 3 milliards
La Turquie a arrêté 191 personnes lors d'une vaste opération contre un réseau international d'escroquerie financière dirigé par des Israéliens, ayant soutiré plus de 3 milliards de dollars.
Les autorités turques ont annoncé l'arrestation de 191 suspects lors d'une vaste opération ciblant un réseau international d'escroquerie à l'investissement prétendument dirigé par des citoyens israéliens. Selon le parquet d'Istanbul, le réseau a escroqué des victimes du monde entier pour un montant supérieur à 3 milliards de dollars.
Structure et mode opératoire du réseau
L'enquête, menée avec la participation du service de renseignement turc MIT, de l'unité financière MASAK et de la police d'Istanbul, a révélé que l'organisation utilisait des sociétés écrans présentées comme des entreprises de services et de conseil. Les suspects utilisaient des identités d'emprunt et imposaient des mesures de sécurité strictes, interdisant notamment l'usage de l'hébreu dans les bureaux.
Les victimes étaient attirées par des promesses de rendements élevés sur le marché des changes et des cryptomonnaies via des plateformes frauduleuses telles que Inefex et Quantum AI.
Implication internationale et détournement de fonds
Selon les conclusions du MIT, les coordinateurs ont transféré leurs activités en Turquie après l'interdiction des options binaires en Israël en 2017. Le réseau s'abstenait soigneusement de cibler les citoyens israéliens et américains, concentrant ses efforts sur l'Europe, l'Asie et d'autres régions.
