La Thaïlande sévit contre les prête-noms immobiliers par des peines de prison

Les ressortissants étrangers ayant acquis des biens immobiliers, des terres et des entreprises en Thaïlande par le biais de sociétés écrans locales font face à des risques juridiques majeurs, incluant désormais des peines de prison ferme. Les autorités du pays asiatique durcissent considérablement leur lutte contre les étrangers contournant la législation locale, passant des amendes financières et des expulsions à l'incarcération directe.

Selon un rapport publié par le média thaïlandais « Hua Hin Today », un tribunal de la ville balnéaire de Hua Hin a prononcé des peines de prison sans précédent à l'encontre d'étrangers reconnus coupables de détention de biens immobiliers par l'intermédiaire d'actionnaires prête-noms.

Dans le cadre de ces jugements, un citoyen britannique et un citoyen français ont été condamnés chacun à six mois de prison ferme sans possibilité de libération sous caution en première instance, et ont été immédiatement transférés dans un établissement pénitentiaire de la province de Prachuap Khiri Khan. Le même jour, un couple de ressortissants de Chine a écopé de six mois de prison avec possibilité de demander une mise en liberté sous caution, tandis qu'un couple originaire des États-Unis et des Philippines s'est vu infliger trois mois de prison avec sursis.

La législation thaïlandaise interdit aux étrangers de posséder directement des terres. Pendant des années, la constitution de sociétés écrans, où des citoyens locaux sont enregistrés comme actionnaires de paille sans investissement financier ni participation à la gestion, est devenue la méthode la plus répandue parmi les investisseurs étrangers pour contourner les restrictions et acquérir des résidences privées ou fonder des entreprises.

Ces condamnations découlent d'une vaste descente menée en août dernier à Hua Hin, au cours de laquelle 13 étrangers ont été interpellés et au moins 33 entreprises détenant des actifs évalués à plus de 300 millions de bahts ont été démasquées. Lors des interrogatoires, certains suspects ont affirmé avoir agi conformément aux conseils juridiques et comptables reçus de cabinets locaux, croyant qu'il s'agissait d'un arrangement parfaitement légal — un argument qui n'a pu leur épargner la condamnation.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une vague de nouvelles lois, d'un durcissement de la politique des visas et d'une campagne nationale de répression menée par la Thaïlande contre les étrangers en situation irrégulière, ciblant également d'autres pôles touristiques et d'investissement majeurs tels que Phuket, Chonburi et Chiang Mai. Pour les investisseurs étrangers, le message est sans équivoque : quiconque est pris en train de détenir un bien par le biais d'un prête-nom s'expose à de lourdes peines de privation de liberté.