Une fondatrice de startup israélienne plaide coupable de fraude à New York
L'entrepreneuse israélienne Idit Raz, fondatrice de Joonko, a plaidé coupable à New York de fraude sur les valeurs mobilières après avoir levé 27 millions de dollars.
La fondatrice et ancienne PDG de la startup technologique Joonko, l'entrepreneuse israélienne Idit Raz, âgée de 40 ans, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan pour fraude sur les valeurs mobilières. Raz a admis avoir induit en erreur les investisseurs concernant l'échelle des opérations, la clientèle et les revenus de Joonko, une entreprise qui a développé une plateforme basée sur l'intelligence artificielle pour aider à recruter des employés issus de populations sous-représentées. Selon le bureau du procureur fédéral du district sud de New York, Raz a levé 27 millions de dollars auprès d'investisseurs en utilisant de fausses déclarations.
Le Système Frauduleux et l'Enquête
Fondée en 2016, Joonko a été présentée comme une entreprise technologique prometteuse dans le domaine du recrutement. Les enquêteurs ont révélé que Raz avait falsifié des documents et des factures, affirmant faussement que la startup travaillait avec des dizaines de grandes entreprises mondiales, y compris une société de cartes de crédit, une marque de vêtements de sport, une agence de voyage en ligne et une marque de mode de luxe. En réalité, ces entreprises n'ont jamais été clientes de Joonko, et les chiffres concernant les revenus et l'activité commerciale ont été considérablement gonflés pour obtenir environ 21 millions de dollars des fonds totaux levés.
« Le plaidoyer de culpabilité montre clairement que la fraude aux investisseurs et la présentation de faits essentiels faux sur une entreprise ne seront pas tolérées », a déclaré le directeur adjoint du FBI, James C. Dennehy Jr. « Les victimes méritent justice, et le FBI continuera d'agir pour s'assurer qu'elles l'obtiennent. »
Conséquences Juridiques et Prochaines Étapes
Le scandale a éclaté en 2023 après que des investisseurs ont eu des soupçons concernant les données fournies, entraînant le renvoi de Raz, une crise opérationnelle majeure et des enquêtes américaines ultérieures. En juin 2024, des poursuites pénales et civiles ont été engagées par les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La fraude sur les valeurs mobilières est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, la sentence réelle devant être prononcée par le juge Alvin Hellerstein.
