Émirats arabes unis : un vaste réseau de blanchiment en crypto-monnaie démantelé
La police des Émirats arabes unis a démantelé quatre réseaux criminels blanchissant 2,4 milliards de dollars en cryptomonnaie, procédant à 33 arrestations.
La police de Sharjah démantèle un réseau international de cybercriminalité
La police de Sharjah, dans les Émirats arabes unis, a annoncé le 15 octobre le démantèlement de quatre réseaux criminels internationaux coordonnés, dans le cadre d'une opération baptisée « End of Battle ». Selon les autorités, ces réseaux sont liés à des opérations de blanchiment d'argent d'un montant d'environ 8,8 milliards de dirhams, soit près de 2,4 milliards de dollars, menées par le biais de cyberattaques, de vols de portefeuilles numériques, d'enlèvements, d'escroqueries et de transferts en cryptomonnaies.
Au total, 33 suspects de 12 nationalités ont été arrêtés et le dossier a été transféré au tribunal pénal de Sharjah. Parmi les accusés figurent six entités commerciales. Sharjah étant la troisième ville des Émirats arabes unis, la gravité de l'affaire est d'autant plus marquée que les investigations révèlent des ramifications bien au-delà de la simple cybercriminalité.
Complot d'enlèvement et saisie d'actifs
Selon de nouveaux rapports, les autorités ont également déjoué un complot visant à kidnapper et à tuer un détenteur d'actifs numériques pour l'obliger à révéler ses codes d'accès. Ce mode opératoire exploite la nature même des cryptomonnaies : contrairement aux comptes bancaires traditionnels, les transactions validées sur la blockchain sont extrêmement difficiles à annuler.
« Cette opération démontre notre détermination à protéger la sécurité financière et à lutter contre la criminalité transnationale organisée », ont déclaré les autorités locales.
Plus de 200 millions de dirhams, soit environ 54 millions de dollars, ont été saisis au cours de l'enquête. De plus, la police a indiqué avoir protégé plus de 30 entreprises à travers le monde et sécurisé des actifs d'une valeur dépassant 65 milliards de dirhams, soit près de 17,7 milliards de dollars.
Envergure de l'enquête financière
L'enquête a impliqué l'examen de milliers de documents, de plus d'une centaine d'appareils électroniques et le traçage de comptes liés à des activités illicites. Les fonds ont servi à l'achat de biens immobiliers, de voitures de luxe et de bijoux, illustrant la complexité croissante des réseaux criminels modernes.
