Enquête close sur Pocket Option : le dossier transmis au parquet de Tel-Aviv

L'Autorité des valeurs mobilières d'Israël a achevé son enquête pénale sur une affaire majeure centrée sur Daniel Zaritsky et d'autres suspects, concernant la commercialisation illégale de la plateforme de trading Pocket Option auprès d'investisseurs israéliens. Le dossier a été transmis au Parquet du district de Tel-Aviv pour la fiscalité et l'économie, qui évaluera s'il existe une base probante suffisante pour inculper les personnes impliquées.

Constats de l'enquête et soupçons

Selon les conclusions de l'autorité, Zaritsky et d'autres individus ont démarché des investisseurs en Israël, notamment via les réseaux sociaux, en leur proposant de négocier des options binaires et d'autres instruments financiers sur Pocket Option. Le régulateur a rappelé que la plateforme ne détient aucune licence valide en Israël. Les soupçons principaux portent sur un recrutement fondé sur des tromperies et de fausses déclarations, les suspects sachant pertinemment que les investisseurs risquaient de perdre l'intégralité de leurs fonds. Des centaines, voire des milliers d'Israéliens ont investi sur cette plateforme, pour un montant estimé à plusieurs millions de shekels.

« L'enquête a mis en lumière l'utilisation de comptes écran pour dissimuler l'implication financière dans ces opérations illicites, exposant des citoyens à des risques majeurs », ont souligné les services de régulation.

Procédure judiciaire et réponse de la défense

L'enquête, menée depuis 2023, englobe des infractions telles que l'exploitation d'une plateforme de trading non autorisée, l'offre d'options binaires en violation de la loi sur les valeurs mobilières, l'escroquerie aggravée, l'entrave à la justice et le blanchiment d'capitaux. Devant le tribunal de paix de Tel-Aviv, l'autorité avait estimé le préjudice à environ 4 millions de shekels.

Représentant de la défense, les avocats Ronen Menashe et Kobi Ron ont indiqué que leur client conteste les accusations. Ils ont précisé que les dossiers d'enquête venant d'être transférés, une réponse détaillée sera soumise au parquet en temps utile. L'Autorité des valeurs mobilières a rappelé que ce transfert ne constitue pas une condamnation préalable.