Nissim Dajaldati reconnu coupable d'une escroquerie d'un million de shekels

Le Tribunal de district de Tel-Aviv a reconnu coupable mercredi l'ancien homme d'affaires Nissim Dajaldati d'escroquerie aggravée, de blanchiment d'argent, de falsification de documents et de délits fiscaux. Dajaldati a été jugé coupable d'avoir escroqué un million de shekels à une connaissance rencontrée en prison, sous couvert d'une transaction boursière.

Selon le verdict prononcé par la juge Michal Agmon-Gonen, Dajaldati et la victime ont noué des liens de confiance durant leur détention, qui ont ensuite évolué vers des relations d'affaires. En 2020, Dajaldati a proposé à son codétenu d'investir un million de shekels en échange de 2,5 pour cent des actions d'une société coquille. La victime a initialement versé 250 000 shekels sur un compte séquestre d'avocat, mais Dajaldati a utilisé cette somme pour verser une caution personnelle exigée dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, à l'insu de l'investisseur.

En janvier 2021, la victime a transféré les 750 000 shekels restants sur le compte de la société Y.P.A. Tanaim Ltd., Dajaldati ayant affirmé que cette méthode était requise à des fins fiscales. Une somme de 728 000 shekels a été retirée en espèces et remise à Dajaldati après déduction des commissions. Bien qu'ayant perçu la totalité du million de shekels, Dajaldati n'a jamais transféré les actions, réclamant par la suite un supplément de 800 000 shekels sous prétexte que le prix initial était de 1,8 million de shekels.

Le tribunal a rejeté la défense de l'accusé, s'appuyant sur des documents manuscrits et des échanges écrits. La juge Agmon-Gonen a souligné que l'escroquerie s'est étalée sur environ trois mois et a impliqué une violation flagrante de la confiance mutuelle. Parallèlement, Israel Migad, propriétaire d'une entreprise de services financiers, et la société Y.P.A. Tanaim Ltd. ont été condamnés pour faux, usage de faux et blanchiment d'argent après avoir falsifié des procurations et des documents d'identité pour retirer les fonds.

Tout en prononçant de multiples condamnations, le tribunal a acquitté Dajaldati du chef de vol par mandataire et d'une autre accusation d'escroquerie portant sur un investissement de 100 000 shekels dans la société Excel Solutions, invoquant un doute raisonnable. L'affaire a été menée par Me Noam Uziel du Parquet fiscal et économique.