Israël : un entrepreneur arrêté pour fraude fiscale de 6 millions de sicles
L'entrepreneur israélien Suhaib Zagarna a été arrêté pour fraude fiscale présumée de 6 millions de sicles, s'ajoutant à une vaste répression de la criminalité financière dans le bâtiment.
L'administration fiscale a révélé une nouvelle affaire de fraude fiscale dans le secteur immobilier, impliquant Suhaib Zagarna, un entrepreneur en bâtiment originaire de la localité de Lakiya qui opère principalement dans le sud du pays et dans l'Arava. Zagarna a été arrêté soupçonné d'avoir dissimulé des revenus s'élevant à environ 6 millions de sicles. Il a comparu devant le tribunal d'instance de Rishon LeZion, qui a accédé à la demande des enquêteurs en ordonnant sa libération sous conditions restrictives afin de permettre la poursuite de l'enquête.
Il ressort de la demande d'arrestation et de mise en liberté sous caution que l'enquête ouverte a fait suite à des activités de renseignement et opérationnelles de l'unité Yahalom, l'unité nationale d'enquête et de lutte contre la criminalité de l'administration fiscale. Selon les soupçons recueillis ces derniers mois, Zagarna omettait systématiquement une part importante de ses revenus provenant de travaux de construction réalisés pour divers clients dans le sud.
Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs ont perquisitionné divers sites et saisi des documents comptables et des supports numériques en vertu de mandats de perquisition, ainsi que des pièces comptables fournies par le représentant du suspect. Un premier examen de ces éléments et une analyse minutieuse de ses comptes bancaires ont révélé un écart préoccupant : les sommes qui lui ont été réellement versées par ses clients étaient nettement supérieures aux chiffres d'affaires déclarés aux autorités fiscales. Le soupçon principal est qu'entre 2021 et 2025, l'écart non déclaré a atteint un montant cumulé d'environ 6 millions de sicles.
Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une vague d'actions répressives secouant le marché de la construction en Israël ces dernières semaines, les autorités de régulation et d'application de la loi intensifiant la pression contre la fraude, le blanchiment d'argent et les facturations fictives. D'autres affaires de grande envergure ont également éclaté récemment, illustrant la détermination des autorités à assainir l'ensemble du secteur du bâtiment.
