Arrestation d'un résident pour fraude fiscale géante liée aux cryptos

Une enquête conjointe menée par le bureau des enquêtes fiscales de Haïfa et l'unité Lahav 433 Hof a conduit à l'arrestation d'un résident local suspecté de fraude fiscale à grande échelle et de blanchiment d'argent portant sur des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies.

Selon les enquêteurs, le suspect a négocié des devises numériques sur diverses plateformes sans les déclarer à l'administration fiscale. Il aurait omis ces revenus de ses déclarations personnelles afin d'échapper au paiement des impôts.

Outre les infractions fiscales, l'enquête a mis en lumière des comptes bancaires étrangers non déclarés. Pour dissimuler les fonds et le volume des transactions, le suspect a utilisé le compte bancaire d'un tiers afin de masquer ses activités et les flux financiers.

Des perquisitions menées dans le cadre de l'affaire ont permis de saisir d'importantes sommes en devises étrangères ainsi qu'un véhicule de luxe. La police et les autorités fiscales soupçonnent que cette voiture a également été enregistrée au nom d'une autre personne dans le cadre d'un stratagème de dissimulation d'actifs.

Le suspect a comparu devant le tribunal de paix de Haïfa, qui a prolongé sa garde à vue jusqu'au dimanche 11 octobre 2026. L'enquête se poursuit.