Fraude aux cryptomonnaies et immobilier à Dubaï : une enquête ouverte en France
La justice française enquête sur une citoyenne soupçonnée de manipulation de cryptomonnaie et de blanchiment via des investissements immobiliers de luxe à Dubaï.
Une enquête financière d'envergure en France relie le marché des cryptomonnaies, des investissements immobiliers de luxe à Dubaï et des soupçons de fraude organisée. Selon une enquête publiée par les médias français, une citoyenne française née en Russie a été interpellée en juillet et mise en examen à Paris. Le Parquet national financier (PNF) a confirmé qu'elle fait l'objet d'une enquête pour des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Connexions avec les cryptomonnaies et acquisitions immobilières
Au cœur de l'enquête, selon une source judiciaire, se trouve la possibilité d'une manipulation organisée du cours d'une cryptomonnaie, qui aurait permis de financer des achats immobiliers massifs. L'actif numérique en question est le Verasity (VRA). Au printemps 2021, le cours du jeton a bondi d'environ 65 fois en l'espace de deux mois et demi avant de s'effondrer. Aujourd'hui, le jeton a perdu environ 99,98 % de sa valeur par rapport à cette période, bien que la hausse des prix en soi ne prouve pas une manipulation.
L'ampleur de l'immobilier accumulé par la suspecte constitue l'un des éléments les plus marquants de l'affaire. Selon l'enquête, au cours de la seule année 2022, elle a acquis à Dubaï une centaine d'appartements et trois villas pour un montant total supérieur à 50 millions d'euros. Les biens sont répartis dans une quinzaine d'immeubles et génèrent des revenus locatifs. En juin 2022, elle a notamment acheté un immeuble résidentiel entier, les résidences Amara, pour 68 millions de dirhams, soit environ 17,4 millions d'euros à l'époque, comprenant 73 appartements et des locaux commerciaux.
Démentis de la défense et poursuites judiciaires en cours
Ces accusations ont été rejetées par les avocats de la mise en cause. Selon eux, elle ne comprend pas les actes qui lui sont reprochés et soutient n'avoir commis aucune infraction en France ou à l'étranger. Un avocat l'ayant représentée par le passé a affirmé qu'il n'existait aucun lien entre sa fortune et les activités du groupe Verasity, ni qu'elle détenait des jetons du projet. Néanmoins, de nouvelles découvertes ont depuis mis en évidence des liens documentés avec des sociétés liées à Verasity.
« Le fait d'être mise en examen en France ne constitue en aucun cas une condamnation et les enquêteurs doivent encore établir la réalité des infractions présumées », rappellent les autorités judiciaires.
L'association d'une flambée cryptographique de 65 fois, d'investissements immobiliers de plusieurs dizaines de millions d'euros et de liens documentés place Verasity au centre de l'une des affaires les plus inhabituelles de l'écosystème crypto en Europe.
