États-Unis : inculpation dans une vaste escroquerie crypto de 16 millions

Les autorités fédérales du Missouri ont inculpé un ressortissant vietnamien de 37 ans, Trung Nguyen Van, pour son implication dans une escroquerie massive aux cryptomonnaies et un réseau de blanchiment d'argent après qu'un résident américain a perdu environ 16 millions de dollars.

L'anatomie d'une escroquerie sentimentale

L'acte d'accusation, déposé vendredi, met en lumière ce que les procureurs décrivent comme un cas massif de « boucherie de cochons » (pig butchering), une tactique frauduleuse où les escrocs tissent des liens personnels avec leurs victimes avant de les convaincre d'investir.

Selon le bureau du procureur américain, au cours de l'été 2024, environ 16 millions de dollars en cryptomonnaies ont été transférés vers des comptes liés à une fausse plateforme d'investissement nommée « Triangle ». Peu de temps après avoir reçu les fonds, ceux-ci ont été prétendument déplacés vers des portefeuilles cryptographiques privés. L'une des transactions examinées s'élevait à plus de 569 000 dollars et a atteint un portefeuille que les enquêteurs ont relié à Van.

Des millions de pertes et une activité pluriannuelle

Les enquêteurs ont souligné que les soupçons vont au-delà d'une seule victime. D'autres victimes américaines ont signalé des pertes de plusieurs millions de dollars, leurs fonds finissant par aboutir dans des portefeuilles connectés au principal suspect.

Un acte d'accusation ne constitue pas une condamnation, et le parquet doit prouver ses allégations devant le tribunal. Cependant, l'affaire illustre comment la combinaison de relations personnelles et de fausses promesses peut mener à des pertes massives.