Un suspect arrêté en Colombie pour une fraude bancaire aux Émirats
Un ressortissant israélo-mexicain a été arrêté à l'aéroport de Bogotá à la demande d'Interpol, soupçonné d'une fraude bancaire de plusieurs millions de dollars visant les Émirats arabes unis.
Les autorités colombiennes ont arrêté jeudi à l'aéroport de Bogotá un ressortissant israélo-mexicain de 61 ans, Michael Mizrahi, visé par une notice rouge d'Interpol pour une fraude bancaire de plusieurs millions de dollars aux Émirats arabes unis. Mizrahi, surnommé « le banquier » par les médias locaux, a été interpellé alors qu'il tentait de quitter le pays.
Selon l'enquête, l'escroquerie présumée a visé une banque aux Émirats arabes unis, entraînant des pertes d'environ 61 millions de dirhams, soit près de 16,7 millions de dollars américains. Les autorités des Émirats arabes unis demandent son extradition pour des accusations de fraude, de blanchiment d'argent, de falsification et d'usage de faux.
Le réseau international présentait un profil d'investisseurs de premier plan, utilisant de fausses garanties bancaires et des contrats falsifiés. D'après l'enquête, une partie des fonds détournés a transité par des comptes liés à Mizrahi, notamment la société WYB AG General Trading, afin de blanchir l'argent à l'étranger.
