Ashdod : arrestation pour non-déclaration de 13 millions de dollars en cryptomonnaies
Un résident d'Ashdod a été arrêté pour avoir omis de déclarer 13 millions de dollars de revenus cryptographiques. L'enquête fiscale s'appuie sur des données de Binance et l'analyse de la blockchain.
Alexandre Poutchinski, résident d'Ashdod et associé dans une agence de travail temporaire, a été arrêté pour non-déclaration d'environ 13 millions de dollars de revenus issus du commerce de crypto-monnaies. Les faits présumés se sont déroulés entre 2019 et 2021, et les autorités rappellent qu'il s'agit à ce stade de simples soupçons et non d'une condamnation pénale.
L'élément central de l'enquête repose sur des informations obtenues auprès de la bouse de crypto-monnaies Binance. Selon l'administration fiscale, les enquêteurs ont récupéré des documents d'identification liant Poutchinski à un compte ayant réalisé environ 13 millions de dollars de transactions, par le biais de portefeuilles numériques qu'il aurait possédés.
Selon les soupçons, les fonds transférés depuis le compte de la bourse ont transité par plusieurs portefeuilles numériques lui appartenant afin de dissimuler la piste de l'argent. Une perquisition à son domicile a permis de saisir du matériel informatique et des portefeuilles numériques, révélant une adresse de portefeuille supplémentaire. L'enquête est menée par le bureau de l'évaluation fiscale pour les enquêtes de Jérusalem et du Sud, avec la participation de la division crypto du renseignement fiscal.
Cette affaire illustre la manière dont les enquêteurs du fisc associent les données des bourses de crypto-monnaies à l'analyse de la blockchain pour relier les portefeuilles numériques aux identités des utilisateurs. L'enquête se poursuit, les soupçons n'ont pas encore été jugés et le tribunal de paix de Jérusalem a libéré le suspect sous conditions restrictives.