Acte d'accusation : Voici comment la famille Abou-Ghanem a pris le contrôle d'appartements par des menaces et des tirs

Quiconque est passé ces dernières années par les rues adjacentes à la maison de la famille Abou-Ghanem à Ramla, du moins selon le parquet, n'a pas vu qu'un simple quartier résidentiel. Derrière les portes, prétend-on, fonctionnait un mécanisme criminel ordonné, planifié et sophistiqué, dont le but était unique : s'emparer d'autant d'appartements que possible autour du complexe résidentiel de la famille. Selon l'acte d'accusation, pendant environ quatre ans, chaque propriétaire immobilier qui tentait de vendre sa maison devenait une cible. Certains ont été menacés, d'autres agressés. Des agents immobiliers ont été avertis de ne pas s'approcher, et finalement, affirme l'État, les appartements ont été vendus à des prix fixés par une seule personne.

Le bureau du procureur du district central a déposé aujourd'hui, lundi, devant le tribunal de district central de Lod un acte d'accusation contre Ismaïl Abou-Ghanem et six membres de sa famille et proches. Selon l'accusation, Abou-Ghanem dirigeait un mécanisme criminel dans lequel les accusés se sont emparés de cinq appartements à Ramla par l'extorsion par la force, la collecte de frais de protection, la violence, l'utilisation de faux documents, des délits fiscaux et le blanchiment d'argent à hauteur de millions de shekels.

Selon l'acte d'accusation, Abou-Ghanem a formulé un plan clair : acheter toutes les maisons adjacentes à la sienne dans les rues Katzenelson et Motzkin à Ramla. Au lieu de mener des négociations normales, des mesures de pression lourdes ont été appliquées pour briser les propriétaires. Les propriétaires, les locataires et les agents immobiliers se sont retrouvés sous la menace et l'intimidation, jusqu'à ce qu'ils acceptent de vendre les biens.

Après l'achat, les appartements n'étaient pas enregistrés au nom d'Abou-Ghanem. Pour cacher son identité, les biens étaient enregistrés au nom de ses enfants et de sa femme. Parallèlement, affirme le parquet, des centaines de milliers de shekels étaient versés sur leurs comptes pour présenter une façade de fonds propres afin d'obtenir des prêts hypothécaires.

Le parquet décrit également un mécanisme financier complexe destiné à blanchir les fonds. Abou-Ghanem détenait des millions de shekels en espèces qui ne pouvaient pas être déposés dans le système bancaire. Pour cela, Yehezkel Meir, propriétaire du restaurant « Shipudei Hazi » à Or-Yehouda, a été recruté. Selon l'accusation, il contractait des prêts bancaires sous de faux prétextes liés à son entreprise, transférait les fonds à la famille Abou-Ghanem, puis récupérait ces mêmes sommes en espèces, créant l'apparence d'argent légitime intégré dans le système bancaire.

L'un des premiers cas décrits dans l'acte d'accusation s'est produit en 2021. Peu de temps après qu'une personne ait acheté une maison à Ramla et investi dans sa rénovation, Ismaïl Abou-Ghanem et son fils Issa ont exigé qu'il leur vende la maison. Lorsqu'il a refusé, on lui a dit que s'il ne vendait pas le bien, ils « le prendraient par la force » et ne lui permettraient pas de vivre dans la maison.

Les menaces ne se sont pas limitées aux mots. Un jour, le fils d'Abou-Ghanem a menacé les personnes présentes dans la maison qu'elles seraient abattues si elles ne partaient pas dans les dix minutes. Deux jours plus tard, les trois individus sont revenus, ont agressé les occupants avec un bâton et des coups de poing, et les ont chassés. Craignant pour sa sécurité, le propriétaire a cédé et a vendu la maison.

L'histoire la plus choquante concerne une femme âgée de 82 ans. Pendant longtemps, elle a tenté de vendre sa maison, mais les agents immobiliers refusaient de s'en occuper par peur des menaces d'Abou-Ghanem. Plus tard, Abou-Ghanem lui-même l'a approchée et lui a clarifié sans équivoque : « Tu ne peux pas vendre, seul moi j'achète ».

Même lorsqu'elle a trouvé un agent immobilier qui a accepté de commercialiser la maison, Abou-Ghanem est arrivé alors qu'il montrait la propriété à des acheteurs potentiels et l'a averti qu'il « réglerait ses comptes ». À une autre occasion, il lui a raconté avoir écrasé la voiture d'un autre agent immobilier qui tentait de vendre la maison, ajoutant que cet agent avait été battu et avait eu besoin de soins médicaux.

Au cours de cette période, une série d'événements violents s'est produite : incendies de véhicules, clôtures déracinées, jets de pierres sur les maisons, et même un drapeau israélien arraché. La femme âgée était convaincue que la famille Abou-Ghanem était derrière ces événements, et sa peur s'est approfondie.

Bien qu'elle ait tenté une fois de plus de commercialiser la maison par l'intermédiaire d'un autre agent, celui-ci a également reçu un message sans équivoque que la maison ne serait vendue à personne d'autre qu'Abou-Ghanem. Finalement, affirme le parquet, la femme âgée a craqué. Alors qu'au départ elle demandait deux millions de shekels et plus tard 2,3 millions, elle l'a finalement vendue pour seulement 1,85 million de shekels. Le parquet impute également à Abou-Ghanem le crime de collecte de frais de protection, affirmant qu'il a exploité sa détresse pour obtenir la propriété à un prix nettement inférieur à sa valeur.

L'achat des appartements n'était qu'une partie de la méthode. Dans chaque transaction, de faux documents et de fausses fiches de paie étaient soumis aux banques, présentant les enfants et la femme d'Abou-Ghanem comme ayant des revenus élevés. Sur cette base, les banques approuvaient des prêts hypothécaires allant de centaines de milliers à plus d'un million de shekels par transaction.

De plus, le parquet impute aux accusés l'évasion du paiement de la taxe d'achat par le biais d'un faux enregistrement des propriétaires. Après certaines transactions, les propriétés étaient louées, et le loyer arrivait entre les mains d'Abou-Ghanem.

Parallèlement à l'acte d'accusation, le parquet a déposé une demande de confiscation des cinq appartements obtenus dans le cadre du plan, ainsi que des dizaines de milliers d'euros, 25 000 dollars et d'autres fonds saisis au cours de l'enquête.