Enquête américaine contre Binance pour violation présumée des sanctions

Les procureurs fédéraux américains ont ouvert une enquête sur la bourse de crypto-monnaies Binance pour des soupçons de violation des sanctions américaines contre l'Iran. Selon un rapport de Bloomberg qui suscite des remous sur les marchés, l'entreprise n'a pas bloqué le trading iranien sur sa plateforme.

Le département de la Justice des États-Unis examine si Binance a permis à des traders en Iran d'effectuer des transactions financières via sa plateforme, contournant ainsi les sanctions économiques imposées à Téhéran. D'après des sources citées par l'agence Bloomberg, l'enquête se concentre sur le prétendu échec de l'entreprise à bloquer des transactions spécifiques d'entités iraniennes. Reuters a indiqué n'avoir pas encore pu vérifier de manière indépendante ce rapport.

Cette enquête actuelle s'ajoute à une série de confrontations juridiques entre la plateforme crypto et les autorités américaines. En 2019, les États-Unis ont restreint les activités de l'entreprise pour des raisons réglementaires, une mesure qui a conduit à la création de Binance US en tant entité distincte conçue pour se conformer à la loi locale.

Malgré cela, des documents révélés par le magazine Forbes en 2020 ont indiqué prétendument que l'entreprise avait mis en place une structure corporative sophistiquée conçue pour échapper à la surveillance et engranger des profits auprès d'investisseurs américains sans signalement.