Les USA visent 61 millions en cryptos liés au pétrole iranien sur Binance
Les États-Unis réclament la saisie de plus de 61 millions de dollars en cryptomonnaies sur Binance, liés à la contrebande de pétrole iranien.
Le département de la Justice des États-Unis a annoncé mardi avoir déposé une plainte en confiscation civile visant plus de 61 millions de dollars en cryptomonnaies, principalement en USDT, provenant de comptes sur la bourse d'échanges Binance. Selon les allégations, ces fonds proviennent de ventes de pétrole iranien sur le marché noir et ont été blanchis via un réseau sophistiqué d'environ 1,5 milliard de dollars.
Entreprises Chinoises et Financement du Terrorisme
Selon la plainte, deux sociétés enregistrées en Chine, Hexa Whale Trading et Blessed Trust, géraient des comptes de trading sur Binance et auraient servi de canal pour transférer des fonds issus de ventes pétrolières directement vers le Corps des gardiens de la révolution islamique. Ces capitaux étaient censés financer des activités militaires et liées au terrorisme.
Il convient de noter que Binance n'est pas mise en cause dans cette affaire. L'entreprise a déclaré avoir pleinement coopéré avec les autorités américaines et indiqué que les comptes des entités concernées avaient été bloqués et fermés sur la plateforme avant même la révélation publique de l'affaire.
Analyse de la Blockchain et Saisies
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Washington pour accroître la pression économique sur l'Iran et bloquer les flux financiers vers le régime. Dans le cadre d'une opération ciblant les avoirs financiers, les autorités américaines ont déjà gelé et saisi l'équivalent d'environ un milliard de dollars en actifs cryptographiques iraniens sur différents réseaux.
« Grâce à l'analyse de la blockchain, les enquêteurs ont pu retracer le flux des fonds et identifier les liens entre les comptes, transformant ainsi un outil d'opacité en une piste exploitable. »
Cette affaire illustre le paradoxe majeur des cryptomonnaies : si les actifs numériques facilitent les transferts rapides et le masquage via de multiples portefeuilles, la traçabilité publique de la blockchain offre aux autorités un outil d'investigation redoutable.
