Soupçons de Fraude Fiscale de 4,5 Millions de Shekels pour un Commerçant
Un habitant de Petah Tikva gérant un marché de légumes a comparu en justice pour dissimulation de 4,5 millions de shekels de revenus.
L'Autorité fiscale poursuit sa lutte décisive contre le capital noir et la fraude fiscale dans les entreprises locales : Lior Ezra, un habitant de Petah Tikva âgé de 48 ans qui dirige un commerce de fruits et légumes bien connu nommé "Marché de Ramat Gan", a comparu devant le tribunal de paix de Rishon LeZion soupçonné d'avoir commis de graves infractions fiscales. Selon les soupçons des enquêteurs du bureau central des enquêtes, Ezra a dissimulé des revenus commerciaux pour un montant astronomique d'environ 4,5 millions de shekels entre 2018 et aujourd'hui.
Renseignements et Enquête
L'affaire a commencé à se dérouler à la suite d'informations de renseignement sensibles parvenues aux enquêteurs de l'Autorité fiscale. Les informations indiquaient un comportement suspect autour de l'entreprise : un proche d'Ezra, qui avait initialement fondé le magasin de légumes et transféré sa gestion formelle à Ezra en 2018, a continué à recevoir sur ses comptes des paiements de sociétés de compensation de cartes de crédit. Ces paiements s'élevaient à des montants nettement supérieurs à ceux effectivement déclarés par l'entreprise.
À la suite de ces renseignements, une enquête secrète et approfondie a été lancée, révélant un tableau inquiétant concernant la tenue des livres. Il s'avère qu'Ezra, responsable de la soumission des rapports périodiques à partir de 2018, a complètement omis tous les revenus perçus par cartes de crédit. Parallèlement, les soupçons se sont renforcés selon lesquels les paiements en espèces des clients étaient transférés directement à ce même proche.
Procédure Judiciaire et Libération
Après avoir établi une base de preuve initiale, l'enquête est devenue publique. Les enquêteurs ont perquisitionné des cibles pertinentes et saisi des documents. Ezra et d'autres personnes ont été interrogés.
"L'Autorité fiscale souligne que l'enquête se poursuit et que des mesures d'investigation supplémentaires sont attendues pour examiner toute l'étendue de la fraude."
À l'issue de l'audience au tribunal de paix de Rishon LeZion, il a été décidé de libérer Ezra sous conditions restrictives.
