La fête à Dubaï est finie : l'Amérique a fermé un robinet crypto secret pour l'Iran

Le département du Trésor américain a imposé à la fin de la semaine des sanctions sévères contre la bourse de cryptomonnaies non autorisée Shelbit, opérant depuis Dubaï, et contre son fondateur iranien, Siavash Keyvanpour. Selon l'annonce de Washington, la bourse a servi d'artère centrale pour le blanchiment d'argent et a transféré des millions de dollars pour le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), la Banque centrale d'Iran et un réseau de jeux d'argent illégal en ligne.

Cette mesure fait suite à une enquête de l'agence Reuters, qui a révélé que la bourse gérait un réseau sophistiqué de contournement des sanctions d'un montant d'environ 4 milliards de dollars. Parallèlement, les États-Unis ont également imposé des sanctions à la bourse de cryptomonnaies iranienne Aban Tether, accusée de traiter des transactions pour des entités sous sanctions dans le pays.

« Le département du Trésor poursuivra et démantèlera les réseaux financiers illicites qui maintiennent le régime iranien à flot », a déclaré le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. L'enquête a révélé qu'une grande partie des fonds provenait de fermes de minage de bitcoins en Iran et d'un réseau de jeux d'argent exploité par des influenceurs iraniens sur les réseaux sociaux.

Bien que Shelbit ait rejeté les accusations et affirmé avoir cessé ses activités, le régulateur de Dubaï (VARA) avait déjà déterminé auparavant qu'elle avait gravement enfreint les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme — une mesure qui constitue un nouveau coup dur pour le système financier de Téhéran.