La chasse à l'homme internationale est terminée : Le fugitif du Panama et l'architecte de « l'escroquerie du siècle » ont été extradés

Yaniv Moalem

Le week-end dernier a été un rappel douloureux pour ceux qui croyaient que les frontières internationales leur accorderaient l'immunité : grâce à une série d'opérations conjointes du Département international du Bureau du Procureur de l'État et de l'unité Interpol de la police israélienne, deux extraditions importantes ont été finalisées. D'un côté du terminal, Efraim Yaniv Moalem est arrivé en Israël, après avoir fui au Panama au dernier moment avant l'étape des plaidoiries sur la peine, après avoir été reconnu coupable d'infractions à la TVA et de blanchiment d'argent à grande échelle. De l'autre côté, Patrick Bellaiche a été embarqué sur un vol pour Paris ; il était l'un des architectes de « l'escroquerie du siècle » dans le domaine de la fraude au carbone en Europe, s'élevant à des centaines de millions d'euros, qui avait fui en Israël et sera extradé vers la France pour purger une peine de prison ferme.

En 2019, deux actes d'accusation ont été déposés contre Moalem, lui imputant des infractions à la TVA dans des circonstances aggravantes et un blanchiment d'argent utilisant des documents falsifiés et des factures fictives en très grands volumes. Moalem a avoué et a été reconnu coupable des deux actes d'accusation au cours de l'année 2022. Le tribunal a fixé les plaidoiries sur la peine, mais à ce stade, Moalem a fui Israël.

Après que l'unité Interpol de la police israélienne a localisé Moalem au Panama, Israël, par l'intermédiaire de l'avocate Naomi Alpeleg et de l'avocat Matan Akiva du Département international du ministère de la Justice, a demandé son arrestation et son extradition. Moalem a effectivement été arrêté au Panama le 23.09.2024, la demande d'extradition a été approuvée par les autorités panaméennes, et jeudi, Moalem a été extradé vers Israël et présenté devant un juge pour la reprise de son procès.

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Patrick Bellaiche

De plus, l'extradition de Patrick Bellaiche d'Israël vers la France a été finalisée après qu'il a été reconnu coupable là-bas dans l'affaire de « l'escroquerie du siècle ».

L'extradition de Bellaiche a été effectuée suite à une demande du gouvernement français pour purger une peine de prison de quatre ans (déduction faite des jours passés en détention en France pendant son procès), qui lui a été imposée pour sa part dans une affaire de fraude à la TVA à grande échelle dans le domaine des quotas d'émission de carbone (CO2) en France, commise par un groupe criminel organisé dont il était partenaire en 2008–2009, ainsi que pour sa part dans le blanchiment d'argent effectué par le groupe criminel au cours des années 2008–2012.

L'affaire de fraude dans le domaine des émissions de carbone a été surnommée « l'escroquerie du siècle », et Bellaiche était l'un des nombreux accusés dans cette fraude.

Les criminels sophistiqués ont exploité la possibilité d'échanger des quotas d'émission de CO2 dans le cadre du « Protocole de Kyoto », qui vise à réduire la pollution par les émissions de dioxyde de carbone. Le groupe criminel a utilisé un large éventail de sociétés écrans pour acheter des millions de tonnes de quotas carbone dans le cadre de transactions exonérées de TVA (car leur source est hors de France), puis les a revendues en France tout en collectant la TVA, mais a évité de transférer la TVA collectée aux autorités françaises, ou n'en a transféré qu'une quantité négligeable.

Le groupe criminel au sein duquel Bellaiche opérait a conduit à la réception frauduleuse de 283 875 063 euros des autorités françaises, Bellaiche étant directement impliqué dans la fraude pour un montant de 52 387 255 euros. Bellaiche a reçu un paiement de 530 000 euros pour sa part dans la fraude. De plus, entre le 01.11.2008 et le 27.11.2012, le groupe criminel a agi pour dissimuler et convertir les produits des infractions de fraude décrites ci-dessus en effectuant des virements bancaires vers des sociétés écrans hors de France, tout en ouvrant des comptes bancaires pour les sociétés françaises dans des pays étrangers.

Bellaiche a agi pour mettre deux sociétés sous son contrôle à la disposition du groupe criminel pour la mise en œuvre du projet décrit ci-dessus. Ainsi, en décembre 2008, il a modifié les statuts des deux sociétés afin d'y ajouter l'objet du commerce des quotas carbone. Bellaiche gérait effectivement l'activité de ces deux sociétés, mais s'assurait en même temps que deux de ses nièces soient enregistrées comme leurs directrices de paille. Ces deux sociétés étaient directement liées à la réception frauduleuse de TVA pour un montant de 52 387 255 euros comme mentionné ci-dessus. Bellaiche faisait également partie du blanchiment d'argent concernant les produits de la fraude en assurant l'ouverture de comptes bancaires à Hong Kong et à Chypre pour les deux sociétés, en effectuant des virements bancaires des produits du crime vers ces comptes bancaires, et plus encore.

Bellaiche était présent lors de son procès en première instance en France, mais à la date du verdict en 2016, où il a été reconnu coupable et condamné à 4 ans de prison, il était déjà en Israël. Bellaiche a fait appel du verdict, et lors de l'appel, il n'était pas présent lui-même, mais était représenté par un avocat autorisé en son nom, comme le permet la loi en France. Le 28.06.2017, l'appel de Bellaiche a été rejeté et la peine de 4 ans de prison, déduction faite des jours de détention, a été confirmée. Ce verdict est devenu définitif le 04.07.2017, aucun autre appel n'ayant été déposé.

29.02.2024 — la demande d'extradition concernant Bellaiche a été reçue en Israël.

24.11.2025 — le Département international a déposé une requête auprès du tribunal de district de Jérusalem pour déclarer Bellaiche extradable vers la France.

13.01.2026 — la requête a été acceptée par le tribunal et Bellaiche a été déclaré extradable vers la France.

29.06.2026 — la Cour suprême a rejeté l'appel de Bellaiche contre sa déclaration, et celle-ci est devenue définitive.

Après que le ministre de la Justice a signé un arrêté d'extradition, Bellaiche a été extradé jeudi vers la France. Le dossier d'extradition a été traité par le Département international du Bureau du Procureur de l'État. L'extradition de la personne recherchée a été effectuée en coopération avec la police israélienne et l'unité Interpol du Département des missions spéciales de la police israélienne.