Europol démantèle un réseau d'escroquerie en ligne de 4 millions d'euros

Europol a coordonné une vaste opération policière internationale ayant conduit à l'arrestation de sept suspects liés à un réseau mondial d'escroqueries aux investissements en ligne, qui aurait floué des victimes à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Les suspects font l'objet d'une procédure d'extradition vers l'Allemagne, où se concentre l'enquête principale.

Cette descente internationale a mobilisé les forces de l'ordre de plusieurs pays, dont l'unité de police israélienne Lahav 433, aux côtés des autorités en Allemagne, en Albanie, au Kosovo, en Macédoine du Nord, à Chypre et en Finlande. Selon les enquêteurs, le réseau fonctionnait selon un modèle de « criminalité en tant que service », fournissant à divers syndicats criminels des sites web frauduleux et une infrastructure technique.

L'affaire a débuté en 2022 à la suite de la plainte d'un couple allemand ayant perdu ses économies après avoir investi sur une plateforme de trading en ligne illégitime. Europol a indiqué que l'opération a permis la saisie de plus de 100 serveurs informatiques et d'importants éléments de preuve.

Les enquêteurs ont révélé que le réseau attirait des victimes du monde entier en leur promettant des rendements rapides et élevés grâce au trading de cryptomonnaies, de devises et d'actions. Après un premier investissement modeste, des profits fictifs étaient affichés pour instaurer un climat de confiance, incitant les victimes à injecter des sommes plus importantes avant de se voir bloquer tout retrait de fonds.

Après plus de quatre ans d'investigations, des journées d'action coordonnées ont permis de démanteler des centres d'appels clés situés en Albanie, au Kosovo et en Macédoine du Nord, et d'identifier les dirigeants de la structure basée entre Chypre et Israël.