Drame en Thaïlande : mandats d'arrêt contre 20 Israéliens lors d'un raid massif à Koh Samui

La police thaïlandaise a lancé une opération de grande envergure contre des réseaux d'étrangers soupçonnés d'utiliser des citoyens thaïlandais comme prête-noms pour créer des entreprises, détenir des terres et gérer des commerces interdits aux étrangers. Dans le cadre de l'enquête, le tribunal provincial de Koh Samui a émis des mandats d'arrêt contre 20 Israéliens — soit plus que les citoyens de tout autre pays inclus dans l'opération, à l'exception des citoyens thaïlandais eux-mêmes.

L'un des Israéliens arrêtés est le promoteur immobilier bien connu Gal Biber, âgé de 45 ans, qui a été arrêté samedi par des agents du poste de police de Bo Phut et par la police de l'immigration de la province de Surat Thani.

Selon la police, Biber est soupçonné d'infractions liées à la fourniture de fausses informations à des fonctionnaires, ce qui a conduit à l'enregistrement de détails erronés dans des documents officiels, à la gestion illégale d'entreprises dont l'exploitation est limitée aux citoyens thaïlandais, et à l'utilisation de citoyens et de sociétés thaïlandais pour dissimuler la propriété et la gestion d'entreprises par des étrangers. À ce stade, il ne s'agit que de soupçons.

Selon les soupçons publiés, Gal et son épouse Roni ont mis en place une structure d'entreprise multicouche et ont placé des citoyens thaïlandais en tant qu'actionnaires nominaux.

Les autorités affirment que grâce à ce réseau d'entreprises, une école internationale était exploitée (selon les autorités, sans licence), et que des villas de luxe étaient achetées, détenues, développées, vendues et louées — principalement à des clients israéliens. Il a été rapporté en Thaïlande qu'un examen des registres des sociétés a révélé que l'une des entreprises liées au couple était initialement enregistrée au nom d'actionnaires thaïlandais, et qu'environ un mois plus tard, la plupart de ses actions ont été transférées à Roni Biber. Par la suite, les actionnaires, les administrateurs, le capital de la société et les domaines d'activité ont été modifiés à plusieurs reprises.

Au total, les autorités ont examiné 12 906 entreprises enregistrées à Koh Samui. Dans 8 254 d'entre elles, des actionnaires étrangers ont été trouvés, et 875 ont été signalées comme présentant des caractéristiques pouvant indiquer l'utilisation de prête-noms. Après filtrage des informations, l'opération s'est concentrée sur 61 entreprises détenant 42 parcelles de terrain et des bâtiments couvrant plus de 53 dunams, d'une valeur estimée à environ 1,5 milliard de bahts — soit environ 140 millions de shekels.

Les autorités ont ouvert 60 dossiers contre 88 suspects : 26 Thaïlandais et 62 étrangers. Des mandats d'arrêt ont été émis contre les 62 étrangers, dont 20 Israéliens, 17 Russes, 12 Français et deux citoyens de chacun des pays suivants : Ukraine et Allemagne. Il a été rapporté que le jour de l'opération, 27 suspects ont été arrêtés, dont deux Israéliens.

Lors des perquisitions, la police a confisqué des documents constitutifs, des livres comptables, des ordinateurs, des téléphones portables et des informations numériques. La police a déclaré que le matériel serait utilisé pour élargir l'enquête et localiser d'autres parties en Thaïlande et à l'étranger.

Avant-hier, deux jours après l'opération à Koh Samui, l'ambassadrice d'Israël en Thaïlande, le Dr Alona Fisher-Kamm, et la délégation de l'ambassade ont rencontré le chef de la police de la province de Surat Thani, Sawat Suksri, et le commandant de la 3e brigade de la police touristique, Satasak Yimcharoen. La réunion s'est déroulée dans un contexte d'augmentation du nombre d'Israéliens à Koh Samui et sur les îles voisines, de tensions et de frictions récentes entre les résidents locaux et les Israéliens, et d'un renforcement de l'application de la loi contre les entreprises soupçonnées d'activités illégales.

En outre, la réunion visait à renforcer la coordination, à assurer la sécurité des touristes israéliens et à encourager un tourisme responsable dans le pays. L'ambassadrice, qui a remercié la police pour son aide aux Israéliens, a déclaré que la grande majorité d'entre eux respectent la loi, mais a admis qu'« il existe également des cas exceptionnels de mauvaise conduite », et a souligné que l'ambassade informe les Israéliens voyageant en Thaïlande sur la loi, les coutumes et la culture locale.

Elle a demandé aux autorités de contacter directement l'ambassade concernant tout incident impliquant des Israéliens, afin de permettre une gestion rapide et coordonnée. Les autorités, pour leur part, ont précisé que la loi est appliquée de manière transparente et égale envers chaque personne, indépendamment de sa citoyenneté.

L'opération à Koh Samui est la septième étape d'une campagne menée par les autorités thaïlandaises contre la prise de contrôle étrangère dissimulée de terres et d'entreprises dans les zones touristiques. Au cours des six étapes précédentes, 238 entreprises et 272 parcelles ont été contrôlées dans sept provinces, dont Phuket, Krabi, Phang Nga et Chonburi. Jusqu'à présent, 178 mandats d'arrêt ont été émis dans le cadre de ces opérations et 91 suspects ont été arrêtés.

Roni Biber : « Toutes nos actions étaient accompagnées par des avocats et des comptables thaïlandais »

Roni Biber a déclaré à Walla que « nous rejetons les allégations portées contre nous. Les entreprises ont été créées et exploitées avec les conseils de professionnels locaux et dans l'intention de se conformer aux exigences de la loi thaïlandaise. Il ne s'agit pas d'utiliser des prête-noms, et tous les partenaires impliqués sont de vraies personnes qui faisaient partie de l'activité commerciale.

Nous coopérons pleinement avec les autorités par l'intermédiaire de nos avocats et fournissons tous les documents et informations nécessaires. Gal s'est présenté comme requis et est libéré sous caution pendant que la procédure judiciaire est en cours.

Comme l'affaire est actuellement en cours d'examen et dans une procédure judiciaire, nous ne pouvons pas aborder chaque détail, mais nous pensons que les faits seront clarifiés et que notre nom sera blanchi. Nous respectons la loi thaïlandaise et les autorités, toutes nos actions étaient accompagnées par des avocats et des comptables thaïlandais qui nous ont dit comment tout faire et nous ont accompagnés lors de l'ouverture des entreprises et de la création des commerces, et avec une confiance totale en eux, nous avons fait comme ils ont dit, mais quand la loi a changé, ils ont disparu et n'ont pas assumé leurs responsabilités, et comme ils sont thaïlandais, ils sont exempts de l'application de la loi.

Nous demandons d'éviter de publier des informations partielles ou des conclusions prématurées avant la fin de l'enquête ».