Enquête de la BBC : Deloitte a aidé Roman Abramovich à cacher sa fortune

Une vaste enquête publiée par la BBC révèle que Deloitte, le plus grand cabinet d'expertise comptable au monde, a contribué à la falsification de documents financiers pour dissimuler l'immense fortune du milliardaire russe Roman Abramovich et éluder des impôts massifs. Selon les conclusions, les états financiers approuvés par la succursale de Deloitte à Chypre ont fait disparaître des bilans comptables des actifs de luxe d'une valeur totale de 672 millions de dollars, comprenant des superyachts, des manoirs et des jets privés.

Conséquences de la Guerre en Ukraine

Pendant près de deux décennies, Abramovich a été considéré comme l'oligarque russe le plus en vue en Grande-Bretagne, recevant un accueil chaleureux à Londres, rachetant le club de football de Chelsea en 2003 et finançant son époque la plus prospère. Cette réalité a radicalement changé à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, lorsqu'il a été sanctionné par le gouvernement britannique en raison de sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, l'obligeant à vendre le club. Aujourd'hui, il résiderait en Turquie, qui lui sert de refuge sûr puisqu'elle n'a pas imposé de sanctions, tandis que 5,4 milliards de livres sterling de ses actifs sont gelés à Jersey dans le cadre d'une enquête criminelle de quatre ans.

La Fuite des Documents de Chypre

Cette enquête repose sur une fuite massive contenant des milliers de documents révélés dans le cadre du projet Cyprus Confidential du Consortium international des journalistes d'investigation, aux côtés de grands médias tels que The Guardian. Les documents détaillent l'activité financière d'un réseau de sociétés offshore gérées depuis Chypre entre 1995 et 2022. Auparavant, des rapports avaient mis en lumière la manière dont Abramovich avait accumulé sa fortune initiale grâce à une transaction pétrolière en Russie dans les années 1990.

Les états financiers approuvés par Deloitte Chypre ont fait disparaître des actifs de luxe d'une valeur de 672 millions de dollars.

Dissimulation et Sociétés Offshore

Les bénéfices de ces transactions pétrolières ont été acheminés vers un réseau de sociétés offshore gérées par la société de services aux entreprises MeritServus. Jusqu'en 2005, MeritServus appartenait à Deloitte, et les deux entités ont continué à collaborer étroitement avec les associés d'Abramovich. En 2006, pour faire face à une nouvelle loi sur la transparence à Chypre, des transferts d'actifs ont été orchestrés avec des documents antidatés. Des représentants d'Abramovich ont nié toute évasion fiscale ou dissimulation de fortune, affirmant qu'il n'était pas impliqué dans les opérations quotidiennes.